El empresario colombiano y exfuncionario venezolano aceptó su responsabilidad ante una corte federal de Miami. Como parte del acuerdo, deberá entregar US$195 millones y cooperar con investigaciones de las autoridades estadounidenses.
El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable este martes 15 de septiembre de un cargo relacionado con lavado de dinero ante una corte federal de Miami, Estados Unidos, después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.
La decisión representa un giro en el proceso judicial que enfrentaba Saab, quien hasta ahora había mantenido su declaración de no culpabilidad frente a las acusaciones.
Según documentos y reportes de la audiencia, el acuerdo contempla que Saab coopere con las investigaciones federales y entregue aproximadamente US$195 millones en concepto de decomiso de recursos que las autoridades estadounidenses consideran vinculados a las actividades ilícitas investigadas.
El cambio de declaración también evita que avance el juicio con jurado que estaba previsto para noviembre de 2026.
¿De qué acusaba Estados Unidos a Alex Saab?
El proceso está relacionado con un supuesto esquema de corrupción y lavado de dinero vinculado a contratos del Gobierno venezolano.
La Fiscalía estadounidense sostiene que Saab y otros involucrados utilizaron empresas fachada, documentos falsos y cuentas bancarias para mover recursos provenientes de operaciones relacionadas con Venezuela.
Una de las investigaciones se concentra en el programa de alimentos subsidiados conocido como CLAP, creado durante el Gobierno de Nicolás Maduro para distribuir alimentos a sectores de bajos ingresos.
Según los fiscales estadounidenses, Saab habría participado en un esquema mediante el cual se pagaron sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos gubernamentales y posteriormente se movieron las ganancias a través del sistema financiero internacional.
Las autoridades también han señalado operaciones relacionadas con la estatal petrolera venezolana PDVSA.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Saab utilizó instituciones financieras estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares que, según la acusación, provenían de recursos desviados de programas públicos venezolanos.
Un cambio frente a su declaración anterior
El giro judicial ocurre menos de dos meses después de que Saab se declarara no culpable ante el mismo tribunal.
En julio de 2026, el empresario había rechazado las acusaciones formuladas en su contra y se preparaba para enfrentar un proceso judicial que podía terminar en un juicio con jurado.
Sin embargo, durante la audiencia de este martes cambió su posición y aceptó declararse culpable como parte de un acuerdo con la Fiscalía.
El cargo por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión, aunque la sentencia definitiva dependerá de las condiciones establecidas por el acuerdo y de la decisión de la jueza federal Kathleen Williams.
¿Qué recibirá Estados Unidos a cambio?
Uno de los puntos centrales del acuerdo es el compromiso de Saab de entregar US$195 millones.
Además del componente económico, el empresario aceptó cooperar con las investigaciones federales estadounidenses.
Este aspecto podría tener especial importancia porque las autoridades investigan a otras personas que presuntamente participaron en las operaciones financieras relacionadas con el caso.
La cooperación podría incluir información sobre empresas, cuentas, transacciones y otras personas involucradas en los esquemas investigados.
Por ahora, las autoridades no han revelado públicamente todos los detalles de esa cooperación.
El pasado judicial de Saab en Estados Unidos
Este no es el primer proceso que Saab ha enfrentado en Estados Unidos.
El empresario fue acusado inicialmente en 2019 de participar, junto con Álvaro Pulido, en un esquema de lavado de dinero relacionado con contratos del Gobierno venezolano.
Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 mientras realizaba una escala durante un viaje y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en 2021.
Sin embargo, en diciembre de 2023, el entonces presidente estadounidense Joe Biden otorgó clemencia a Saab como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela.
El empresario regresó entonces a Venezuela y fue recibido por Nicolás Maduro.
Posteriormente, las autoridades estadounidenses abrieron una nueva investigación, con cargos diferentes de aquellos que habían quedado cubiertos por el acuerdo de 2023. Saab fue extraditado nuevamente a Estados Unidos en 2026 para responder por este proceso.
¿Qué relación tiene Saab con Nicolás Maduro?
Alex Saab fue durante años una figura cercana al Gobierno de Nicolás Maduro y ocupó cargos dentro de la administración venezolana.
Las autoridades estadounidenses lo han señalado como un presunto operador financiero y hombre cercano al entorno de Maduro.
Saab, por su parte, ha rechazado durante años las acusaciones de corrupción y ha sostenido que los procesos judiciales en su contra tenían motivaciones políticas.
Con la declaración de culpabilidad de este martes, sin embargo, Saab aceptó responsabilidad penal ante la justicia estadounidense por el cargo incluido en el acuerdo.
Esto no significa que haya aceptado todas las acusaciones formuladas históricamente en su contra ni que cada señalamiento realizado por las autoridades haya sido probado judicialmente.
El posible impacto sobre otras investigaciones
Uno de los elementos que genera mayor expectativa es la cooperación de Saab con las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con Associated Press, los fiscales investigan a otros posibles implicados y la información que Saab entregue podría contribuir a nuevas actuaciones judiciales.
El caso también se desarrolla en un momento particularmente sensible para Venezuela.
Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos y enfrenta un proceso federal por acusaciones relacionadas con narcotráfico. Su juicio está previsto para 2027.
Por esa razón, la cooperación de Saab podría adquirir relevancia dentro de investigaciones más amplias relacionadas con funcionarios, empresarios y redes financieras vinculadas al antiguo Gobierno venezolano.
Saab también tuvo un proceso en Colombia
El empresario colombiano también enfrentó investigaciones en su país relacionadas con lavado de activos y operaciones de comercio exterior.
En 2024, un juez colombiano lo absolvió de los cargos que enfrentaba en el proceso relacionado con su empresa Shatex.
Ese antecedente es independiente del proceso que actualmente se desarrolla en Estados Unidos.
Por ello, la declaración de culpabilidad conocida este martes corresponde específicamente al proceso federal estadounidense y no significa que Saab haya sido condenado por los procesos que enfrentó en Colombia.
¿Qué sigue para Alex Saab?
Aunque Saab ya aceptó su culpabilidad, todavía falta que el tribunal determine formalmente la sentencia correspondiente.
La jueza Kathleen Williams deberá evaluar las condiciones del acuerdo y establecer la pena dentro del marco previsto por la legislación estadounidense.
Mientras tanto, el acuerdo de culpabilidad deja tres elementos centrales: Saab reconoce su responsabilidad penal por el cargo acordado, se compromete a cooperar con las autoridades y acepta entregar US$195 millones.
El caso representa un nuevo capítulo en la larga trayectoria judicial de uno de los empresarios más cercanos al poder venezolano y podría tener consecuencias más amplias si la información que entregue a los fiscales estadounidenses conduce a nuevas investigaciones o procesos.
Fuente: Caracol Radio