Autoridades identificaron inconsistencias en importaciones, facturación y trazabilidad, que serían usadas para ocultar el origen de recursos ilícitos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reveló nuevas pistas dentro de la investigación por presunto contrabando y lavado de activos que involucra a la cadena comercial Lili Pink, tras identificar varias irregularidades en sus operaciones.

De acuerdo con la entidad, uno de los principales hallazgos está relacionado con inconsistencias en los procesos de importación, donde se detectaron diferencias entre la mercancía declarada y los productos efectivamente comercializados en el país.

La DIAN también puso el foco en posibles anomalías en la facturación electrónica, incluyendo registros que no corresponderían con el volumen real de ventas, lo que podría ser indicio de movimientos financieros irregulares.

Otro punto clave de la investigación es la falta de trazabilidad clara de los productos, lo que dificulta establecer su origen y levanta sospechas sobre el cumplimiento de requisitos aduaneros.

Según las autoridades, estas prácticas podrían ser utilizadas para legalizar dinero de origen ilícito, integrándolo al sistema económico a través de actividades comerciales aparentemente legales.

La investigación incluye el análisis de movimientos bancarios, declaraciones tributarias y registros de importación, con el fin de establecer posibles patrones que evidencien operaciones de lavado de activos.

Además, la DIAN ha trabajado de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, lo que ha permitido avanzar en la recolección de pruebas y en la identificación de posibles responsables.

El caso de Lili Pink se mantiene en etapa investigativa y forma parte de una estrategia más amplia para combatir estructuras que utilizan el comercio formal como fachada para actividades ilícitas.

Las autoridades han reiterado que será la justicia la encargada de determinar responsabilidades, mientras continúan las diligencias para esclarecer el alcance de las irregularidades detectadas.