Autoridades realizaron allanamientos, capturas e investigaciones por posibles redes de contrabando y blanqueo de dinero en la cadena comercial
La Fiscalía General de la Nación adelanta una operación a gran escala contra tiendas vinculadas a la marca Lili Pink, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando en el país.
Los operativos incluyen allanamientos simultáneos en varias ciudades, así como órdenes de captura y posibles medidas de extinción de dominio sobre bienes relacionados con la investigación.
Según información preliminar, las autoridades buscan establecer si la red comercial habría sido utilizada para legalizar recursos de origen ilícito, a través de la importación y comercialización de productos sin los debidos soportes legales.
Las pesquisas apuntan a posibles irregularidades en la cadena de suministro, incluyendo el ingreso de mercancía de procedencia extranjera sin cumplir requisitos aduaneros, lo que podría configurar delitos asociados al contrabando técnico.
Este caso se suma a antecedentes en los que entidades como la DIAN han detectado mercancía sin documentación o con inconsistencias en su trazabilidad, lo que había generado alertas sobre el funcionamiento de algunas operaciones comerciales vinculadas a la marca.
La marca Lili Pink, reconocida por su presencia en el mercado de ropa interior femenina y con cientos de puntos de venta, genera miles de empleos en el país, por lo que el avance de la investigación podría tener efectos económicos relevantes.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial detallado por parte de la empresa sobre los operativos recientes, mientras continúan las diligencias judiciales.
La Fiscalía indicó que las acciones hacen parte de una estrategia para combatir estructuras que utilizan empresas legales como fachada para movimientos financieros ilícitos.
El caso se encuentra en etapa inicial, por lo que las autoridades continúan recolectando pruebas para determinar responsabilidades y definir posibles imputaciones.
Por ahora, el proceso sigue abierto y será clave establecer si las irregularidades detectadas comprometen directamente a la empresa o a terceros dentro de su cadena de operación.