Las operaciones se extendían por varias regiones del país e involucraban empresas fachada y transferencias internacionales.
La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red financiera perteneciente al ELN que, según la investigación, habría lavado al menos COP 885.000 millones desde 2005 hasta la fecha. La operación se desarrollaba en varios departamentos del país, entre ellos Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y la capital, Bogotá.
Componentes de la operación investigada
De acuerdo con el reporte oficial:
- Fueron incautados 59 lingotes de oro, valorados en más de COP 32.000 millones, así como COP 563 millones en efectivo, USD 22.805 y libros de contabilidad que pertenecerían a empresas fachada.
- La red presuntamente movió COP 685.000 millones a través de corresponsales bancarios ubicados en Arauca y Bogotá para ocultar el origen ilícito de los fondos.
- Además, se identificaron cinco empresas fachada —registradas en los sectores de telecomunicaciones, construcción, agropecuario y servicios aéreos— que habrían servido para legitimar aproximadamente COP 83.500 millones. Igualmente, se descubrieron cuatro compañías de papel para emitir facturas ficticias por cerca de COP 2.770 millones.
Capturas y medidas cautelares
La Fiscalía detalló que ocho personas fueron capturadas por su presunta participación en el entramado. Entre los capturados se encuentran contadores, empresarios y auxiliares financieros; el líder identificado como alias “Nacho” está actualmente con orden de captura internacional, presumiblemente fuera del país.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio también intervino sobre 33 bienes urbanos y 10 rurales, 4 sociedades, 22 vehículos y 23 establecimientos de comercio, con un valor preliminar de COP 37.000 millones.
Reacción institucional y contexto
El desmantelamiento de la red llega en un contexto en el que el ELN ha sido señalado por el Gobierno colombiano por sus vínculos con actividades de narcotráfico, minería ilegal y extorsión. El ministro de Defensa destacó que la operación forma parte de la estrategia de “seguir el rastro del dinero” para debilitar financieramente a los grupos armados.
Por su parte, organismos de control han insistido en que estas redes financieras son tan significativas como las operaciones militares, y requieren una combinación de mecanismos legales, inteligencia financiera y cooperación internacional para su efectiva neutralización.
¿Qué impacto tiene esta operación?
- Reduce la capacidad operativa del ELN al afectar sus finanzas y sus estructuras logísticas en múltiples regiones.
- Envía una señal de alerta a empresas y entidades que podrían estar siendo usadas como fachada para legitimación de dinero ilícito.
- Refuerza la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión bancaria, de corresponsales financieros y de control sobre empresas con ruta de lavado.
La Fiscalía continuará las investigaciones para establecer vínculos internacionales, identificar rutas de financiación del crimen organizado y llevar a juicio a los responsables. Mientras tanto, la operación es considerada como uno de los golpes más importantes a la estructura financiera del ELN en años recientes.